Yapılan incelemelerde, vatandaşlık hakkı kazanılması için gereken dövizin Türkiye’ye fiilen girmediği; aracı kurumların ve satıcıların kendi sermayelerini alım-satım parası gibi gösterdiği belirlendi. Süreçte taşınmaz değerlerinin gerçeğe aykırı biçimde yüksek gösterildiği ekspertiz raporları düzenlenirken, işlemleri organize eden şebekenin yabancılardan kişi başı ortalama 50 bin dolar haksız kazanç sağladığı ortaya çıkarıldı.
Soruşturma merceğindeki 4 inşaat firması ile bunlara bağlı 27 paravan şirketin karıştığı problemli işlemler kapsamında:
Aynı dönemde Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen bir diğer operasyonda ise kaza geçiren vatandaşların kişisel verilerini usulsüz yollarla ele geçiren şebeke çökertildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada; emniyet mensupları, sigorta çalışanları, tahkim hakemleri ve eksperlerin de aralarında bulunduğu geniş bir ağın veri sızdırdığı anlaşıldı. MASAK ve SEDDK raporlarına göre, yanıltıcı yönlendirmelerle 253 bin kişiden vekâletname alınarak 15,6 milyar liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi.